FATF не внесла россия в черный список: что известно
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала расширенное заявление относительно рисков, которые российская федерация представляет для мировой финансовой системы. Также продолжила приостановку членства России без введения дальнейших ограничительных мер.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, Рубрика.
«FATF заявила, что «члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи россии со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового поражения, а также злоумышления киберактивность и атаки программ-требователей». FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков«, — говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что обновленные рекомендации не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения Кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад. Минфин понимает политические вызовы, связанные с достижением консенсуса по поводу дальнейших мер, но факты свидетельствуют о том, что необходимо делать больше для противодействия угрозам, которые РФ создает для целостности мировой финансовой системы.
В 2023 году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что Россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. Появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в РФ.
Ужесточение финансовых и банковских связей с Россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящимся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов.
Послы ЕС поддержали использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине
В министерстве отмечают, что на следующем пленарном заседании FATF должно принять более жесткие ограничительные меры для минимизации этих угроз. Однако отдельным странам не следует ждать, пока процессы FATF приведут к дальнейшим ограничительным мерам. Они могут внести Россию в свои списки стран повышенного риска, что потребует усиленной проверки всех транзакций, связанных с РФ, и могут продолжать внедрять другие ограничительные меры по предотвращению злоупотребления их системами для уклонения от санкций, отмывания денег и финансирования терроризма со стороны кремля.
По завершению пленарного заседания FATF министр финансов Украины Сергей Марченко отметил:
«Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны россии. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с россией, но не хватает ответной реакции — внесения россии в «черный» С момента приостановления членства год назад Россия укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенными в «черный» список, и активизировала злонамеренную киберактивность FATF — организация, на которую возложена ответственность за безопасность глобальной финансовой системы — должна отвечать своему мандату. Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах».
Справка
Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия России, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей, и внести ее в черного списка организации на заседании FATF, которое проходило с 19 по 23 февраля 2024 г. в Париже.
FATF — межправительственная организация, основанная G7 для разработки политики борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
В марте и апреле 2022 года FATF опубликовала публичное заявление о том, что российское вторжение в Украину противоречит основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, защите и целостности мировой финансовой системы.
В июне 2022 года FATF объявила, что Россия больше не может занимать руководящие или консультативные должности или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управлению и вопросам членства.
В октябре 2022 года FATF наложила дополнительные ограничения на Россию, в частности, запретила ей участвовать во всех текущих и будущих проектах и заседаниях FATF и ее региональных партнерских органов.
В феврале 2023 года, в связи с сообщениями о торговле российским оружием с юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью и продолжающимся вторжением в Украину, FATF объявила о своем решении приостановить членство россии.
А в июне 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла россию в «черный список». Минфин Украины не соглашался с таким решением.
Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против России, - Байден
Правительство Соединенных Штатов планирует выставить на аукцион конфискованную суперяхту российского миллиардера Керимова
Члени Британського парламенту, пери та активісти підтримали заклики визнати Росію державою-спонсором тероризму
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
