В Великобритании граждане россии отмывают доходы от войны в Украине, - Bloomberg
Великобританию россияне могут использовать, чтобы отмывать незаконные доходы от войны в Украине. Как подозревает британское правительство, делать это им позволяют слабые проверки реестра компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных гражданами разных стран за последние годы в Соединенном Королевстве – «вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов».
«Сотни этих фирм называют россиян своими сотрудниками. А некоторые компании, контролируемые Россией, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды», – говорится в материале.
Так, отмечается, одна из таких компаний, зарегистрированная в Лондоне и внесенная в судовые реестры как владелец зерновоза. Который, по данным аналитиков, подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. «По общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море», – говорится в материале.
Кроме того, отмечается, что несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами. Один из них – сотрудник МВД России, «домашним адресом которого указана квартира в центре Москвы».
«За последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании. Они выбрали ее, потому что основать компанию здесь дешево, проверок информации, которую они должны предоставить, относительно мало, а наличие британского адреса придает им видимость респектабельности», – отмечают авторы материала.
При этом они отмечают: по словам знакомого с ходом соответствующего расследования, преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и держать их там в течение нескольких лет. «Тогда они либо выводят деньги до того, как им придется подать счета в Регистрационную палату Великобритании, либо представляют мошеннические счета, которые не раскрывают реальных активов компании», — резюмируют аналитики.
Справка
Ранее Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таких – «Газпром», «Росатом», «Ростех» и другие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
