У Порошенко нашли кучу оффшоров и подозрительные сделки на $65 млн, – Следствие.Инфо
Фото Reuters
Международные банки сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о связи пятого президента Украины с рядом оффшорных компаний и подозрительных транзакциях на 65 миллионов долларов.
Об этом пишет «Следствие.Инфо».
Отмечается, что в отчетах минимум четырех банков к FinCEN нашли доказательства создания Порошенко незаконных оффшоров, когда тот был на посту президента Украины.
В частности, утечка документов показала, что вскоре после своего избрания Петр Порошенко открыл ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Как показывает журналистское расследование документов Paradise Papers, благодаря оффшорам Порошенко пытался избежать уплаты налогов.
Экс-президент никогда не сообщал об этих компаниях в своих декларациях, однако они не один год были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи изучали отмывания средств и уклонения от уплаты налогов оффшорных компаний. Они пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм, которые зафиксировали в постановлениях украинских судов. Однако позже эти постановления исчезли из открытого реестра судебных решений, а результаты расследования не обнародовали.
Компании-прокладки оформляли на случайных людей. Для этого пользовались их паспортными данными, а взамен платили небольшую денежную компенсацию. Так таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково стал в 2016 году основателем четырех британских компаний. А уже в 2018 году был на допросе у следователей из-за подозрительной деятельности компании.
Петр Порошенко и действительно передал в «слепой траст» немало от своего бизнеса. Однако сохранил контроль над Международным инвестиционным банком. Именно на счета Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании-прокладки Goldwest Investment.
Официально Goldwest Investment торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. Компанию зарегистрировали за три месяца до начала каденции Порошенко и первые два года она отчитывалась о нулевых доходах. Но уже в конце 2016-го года Goldwest Investment подала отчет о 250 тысячах долларов чистой прибыли и переводы на 8,6 миллиона долларов.
Наконец, ее и еще ряд компаний сочли «подозрительными». На запрос журналистов в Roshen подтвердили, что работали с некоторыми из этих организаций, проводили расчет за кондитерские изделия, но кто их собственник ㅡ не знают.
Что говорят у Порошенко?
Пресс-служба «Европейской Солидарности» заявила журналистам «Экономической правды», что Петр Порошенко не является владельцем никаких оффшорных компаний. Там также отметили, что «владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнесом». Само расследование назвали предвзятым и политически мотивированным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
