fbpx
Сьогодні 31/10/2020 10:19
14:12 11 Жов 2020

У Порошенка знайшли купу офшорів та підозрілі оборудки на $65 млн, – Слідство.Інфо

Фото Reuters

Міжнародні банки повідомили Мережу з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) про зв'язок п'ятого президента України з низкою офшорних компаній та підозрілі транзакції на 65 мільйонів доларів.

Про це пише "Слідство.Інфо".

Зазначається, що у звітах мінімум чотирьох банків до FinCEN знайшли докази створення Порошенком незаконних офшорів, коли той був на посаді президента України.

Зокрема, витік документів показав, що невдовзі після свого обрання Петро Порошенко відкрив низку офшорних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах та в Нідерландах. Як показує журналістське розслідування документів Paradise Papers, завдяки офшорам Порошенко намагався уникнути сплати податків.

Експрезидент ніколи не повідомляв про ці компанії у своїх деклараціях, однак вони не один рік були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі розслідували відмивання коштів та ухилення від сплати податків офшорних компаній. Вони намагались отримати доступ до банківських рахунків цих фірм, що зафіксували в ухвалах українських судів. Однак пізніше ці ухвали зникли з відкритого реєстру судових рішень, а результати розслідування не оприлюднили.

Компанії-прокладки оформлювали на випадкових людей. Для цього користувалися їхніми паспортними даними, а натомість платили невелику грошову компенсацію. Так таксист Тарас Тарасович із закарпатського села Нове Давидково став у 2016 році засновником чотирьох британських компаній. А вже у 2018 був на допиті у слідчих через підозрілу діяльність компанії.

Петро Порошенко і справді передав у "сліпий траст" чимало своїх бізнесів. Однак зберіг контроль над Міжнародним інвестиційним банком. Саме на рахунки Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії-прокладки Goldwest Investment.

Офіційно Goldwest Investment торгує солодощами й надає транспортні послуги. Компанію зареєстрували за три місяці до початку каденції Порошенка і перші два роки вона звітувала про нульові доходи. Але вже наприкінці 2016-го року Goldwest Investment відзвітувала про 250 тисяч доларів чистого прибутку та перекази на 8,6 мільйона доларів.

Врешті, цю та ще низку компаній позначили як "підозрілі". На запит журналістів у Roshen підтвердили, що працювали з деякими з цих організацій, проводили розрахунок за кондитерські вироби, але хто їхній власник ㅡ не знають.

Що кажуть у Порошенка?

Пресслужба "Європейської Солідарності" заявила журналістам "Економічної правди", що Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями. Там також зазначили, що "володіння бізнес-активами не тотожне управлінню бізнесом". Саме розслідування назвали упередженим та політично вмотивованим.

Кого ще викрили у документах FinCEN?

Витік даних FinCEN показав, як деякі з найбільших банків світу дозволяли відмивати "брудні" гроші злочинцям та олігархам, серед яких є й українці. Зокрема у розслідування спливли дані про компанії, пов'язані з президентом-утікачем Віктором Януковичем, його сином Олександром Януковичем, Дмитром Фірташем та Юлією Тимошенко. Також "засвітились" росіяни Олег Дерипаска, Роман Абрамович та Сулейман Керімов.

За словами головної редакторки "Слідства.Інфо" Анни Бабінець, яка також працювала з таємними файлами, серед даних FinCEN є і компанії, пов'язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим. Журналістські розслідування щодо них будуть найближчими днями та тижнями публікуватися виданнями по всьому світу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

24 коментаря

спочатку нові
за рейтингом спочатку нові за хронологією
1
Василь

Данное издание, как и ему подобные отрабатывают деньги Медведчука и его подобным из Слуг народа. Только конченые могут уже верить Вашим бредятинам перед выборами!!!!

2
Володимир

Понос! Ні фактов, ні фамілій.

3
Гість

А таксист Тарасов Тарас Тарасович , а еще наверное Иванов Иван Иванович и т.д .?

4
Голда Мейр

сайт-помойка нарисовапл текст-помойку, чего удивляться? деньги жо не пахнут? Хотя нет, пахнут! ваши тридцатьсребренников зот медведЧКа именно гавном смердят.

5
Гість

А скільки ці замовні щурі знайшли офшорів того ж ахметова, який лише на комунальних тарифах так пограбував населення, що мав би вже і побудувати за це з десяток лікарень, а не піаритися на жменьці масок, чи парі ШВЛів, як і той же самий медвечук, на криваві гроші якого зрадники ведуть війну проти країни. А так, цей вереск писак виглядає лише, як чергова передвиборча заказуха, за брудні гроші того ж олігархату.

6
Гість

звичайно що ще є одне-А ЯК ТИ ПОСАДИШ порошенка за свинарчуків наприклад еоли несадять бойка за нафтовишки і медведчука за його оборудки а ще ж є непокараний аваков з рукзаками а все це неддає змоги когось покарати а когось лишити бо може бути ВАВА але якщо б покарання ЗРОБИЛИ ТО ЗЕЛЕНСЬКИЙ підняв би так довіру народа і ЗАХОДУ до себе що нас би могли і в НАТО прийняти уже-а це зовсім інша допомога нам і ця поміч дала б підняття рівня життя через 3-6місяців а ще це УБЕСПЕЧЕЛО НАС ВІД ВІЙНИ з росією і місцевим ватникам пора усвідомити що бомби і кулі незнають хто свій а хто чужий а тому нехай некличуть війну до себе в дім

7

Нужно не вырывать их из контекста, а подавать информацию по всем олигархам. Так сказать, все познается в сравнении. меня к примеру интересует, откуда масса бабла у такого персонажа как медведчук? Ау, он у нас белый и пушистый? А как там поживает пан рабинович и иже с ним?

8
мазур галля

мрази захищаете банду яка грабить народ уккаїни

9
Гість

навчися спочатку граматиці, а потім репетуй, як на базарі, бо хто з тих, хто замовляв таку писанину, ще більший крадій, то очевидно, кому це лайно на користь.

10
волкер

давно пора пецюлю пощупать

11
Гість

та твоїх хазяїв разом з тобою і щупати нічого, видно все і так.)))

12
Гість

Ці ганебні щурі марако-писаки чомусь вспливають на власному лайні саме тільки перед виборами, виконуючи замовлення за брудні гроші політичних опонентів, які самі досить тривало жирують по тих офшорах, та громче за всіх кричать "тримай вора", аби сховати там власні статки, бо скільки сам зельцман зі своїх офшорів за власний кошт закупив для громадян тих ШВЛів, засобів захисту, а отой мертвечук, чи суркісяка, чи коломойша, чи чуркахметий мародер, які самі тільки і живуть тими брудними офшорами за рахунок громадян, за рахунок всієї країни, як справжні мародери.

13
Николай Федорович

Короновирус настоятельно рекомендует всем: осваивайте онлайн-методы заработка. Ибо еще одна волна и миллионы людей останутся без средств к существованию (не говоря уже о средствах для лечения). Народная поговорка «Кто успел, тот и съел» (украинский вариант: хто перший встав - того і капці) - сейчас архиактуальна. Так что выживут лишь те, кто успеет перестроиться и вооружиться под нарастающую тотальную безработицу, безденежье и новый голодомор. Единственная возможность выживания - создание для своей семьи надежного, законного, простого, передаваемого по наследству семейного предпринимательства. Опытные предприниматели под эгидой надежной и успешной Системы готовы принять вас в свои ряды, всесторонне помочь в развитии вашего дела. Входите в моих круг друзей на Фейсбуке и задавайте вопросы.

14
Гість

досить вже тут своїм рекламним спамом саморекламуватися, це не місце для реклами.

15
Олександр

Порохоботи в шоці, нічого скоро буде вам і фамилії і посадки і Петя в бігах

16
Гість

А тобі краще смердіти в зеленому лайні, чи кремлеботом в медведчуковому, яких не встигли ще посадити за більш вагомі злочини?))) Та це теж, поки що.

17
Гість

Срати я хотів на медведчуків порошенків зеленських і на тебе промите чудо

18
Гість

Воно і видно, що вже тонеш у власному лайні.)))

19
Виктор

Чергова порція передвиборчої фейкової інформації від прихільників ху...ла. Ми це вже проходили. Де посадки? Де корупція? Де торгівля на крові? Нічого немає, якісь неодлугі спроби венедіктових і портнових сфабрікувати більше 50 порожніх справ. Ні ума, ні фантазії.

20

А пісюна в матні Пороха там не знайшли? Чи ще якогось "щастя"?

21
Кость

От кловуни! А які ж "мінімум чотири банки" буцім-то наклепали маляви з підозрами до FinCENу? Так і я можу сказати, що одна бабка в одеському трамваї сказала, що вона підозрює, що автор цього опусу поц і збоченець, а зранку снідає екскрементами власної собаки. А якщо серйозно, то на які б бабоси купли б ШВЛи, якби би всі гроші віддали б кловунам? Вони ж все одно б не купили ШВЛів, а гроші списали б на дороги і розпихали б по кишеням.

22
Гість

Цілковита джинсова заказуха саме перед виборами тих, хто сам ховається по тих офшорах більше за інших, бо і досі жодного олігарха так і не посадили за це, бо неспроможні були довести лише за гоміном такого смаженого піару.

23
ЦейВоно

Сайтік з чухоно-мордовії , та IP чомусь німецький, а пишуть про Порошенко? Видно хуйло і боярка не вставляє.

24
зелений

знову Порох,де ермак,де вагнерівці,де гроші з фонду ковіду

Завантажити ще
Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: