В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил боевикам "днр" более 15 млн грн
Служба безопасности и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на СБУ.
В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.
Большую часть полученных «прибылей» дельцы перечисляли в «бюджет днр» как уплату «налогов и сборов». «Транзакции» осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Установлено, что сам организатор «схемы» еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия.
Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов выявлено:
- печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке;
- компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
