Коломойскому за хищение денег ПриватБанка объявили подозрение
Сообщено о подозрении в хищении более 9,2 млрд гривен бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет Рубрика.
Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.
В частности, о подозрении в хищении средств «ПриватБанка» сообщено еще 5 лицам — бывшим работникам банковского учреждения.
«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января — марта 2015 года один из владельцев «ПриватБанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения», — пишет прессслужба.
Как пишет САП, для реализации преступления подозреваемый привлек еще 5 работников банка, среди которых:
- председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель председателя Правления «ПриватБанка» — директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Схема заключалась в искусственно созданном обязательстве банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп облигаций по завышенной стоимости, путем подделки документов.
Более 446 млн гривен были легализованы путем перечисления под видом сделок по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского из-за ряда финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления «ПриватБанка».
Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Фото: схема (t.me/sap_gov_ua)
«Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается«, — добавляет САП.
Это не первое подозрение.
Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении олигарха в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины:
- ст. 190 — мошенничество;
- ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
В тот же день олигарху была избрана мера пресечения — ее арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. В то же время адвокаты Коломойского заявили, что «никто не будет вносить залог».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
