СБУ в столице разоблачила руководителей банка, через которых "отмыли" почти ₴5 миллиардов подпольного казино
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации средств, полученных от деятельности теневого игорного бизнеса.
Об этом сообщает СБУ, пишет Рубрика.
По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Они через год после начала полномасштабного вторжения России легализовали почти 5 млрд грн.
Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайнказино зачисляли деньги для пополнения аккаунтов. В назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
С каждой транзакции организаторы имели процент, который обрабатывали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых — его совладелица сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как напомнили в СБУ, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольную фигурантам финучреждение.
Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Нацбанком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
Как сообщала Рубрика, 12 мая этого года букмекерская компания Parimatch окончательно закрывает свое украинское подразделение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
