В БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты 244 млн грн таможенных платежей за транзит нефтепродуктов
Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.
Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу БЕБ.
Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима «Транзит» во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей.
В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн грн.
«В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату «беглецу» лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экснардепе Андрее Деркаче.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли
- документы по предоставлению услуг фингаранта,
- документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей,
- копии таможенных деклараций
- договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.
Справка
Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина 10 января.
Кузьмин и Деркач пока находятся в розыске по подозрению в государственной измене, Казак же покинул Украину до начала полномасштабного вторжения рф, а кума путина Медведчука после задержания отдали россии в рамках обмена пленными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
