Аграрного бизнесмена Бахматюка обвинили в использовании мошеннических схем на $1 миллиард
Инвестиционная компания Gramercy Funds Management LLC обвиняет украинского миллиардера Олега Бахматюка в использовании им мошеннических схем
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечают, что эти схемы использовались для вывода почти 1 млрд. долларов активов из UkrLandFarming Plc.
В издании сообщают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, повлиявшее на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.
Это подтверждают Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды и счета.
Gramercy, инвестиционную компанию, занимающуюся развивающимися рынками, возглавляет Мохамед Эль-Эриан.
Он утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.
Бахматюк, 48-летний владелец UkrLandFarming подал ходатайство о закрытии дела, что стало его первым публичным признанием процесса.
Компания UkrLandFarming является одним из крупнейших производителей яиц в Европе.
В настоящее время Бахматюк находится в Вене.
напомним, что в Украине его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен (32,8 млн долларов) стабилизационных кредитов, предоставленных VAB банку, которым он владел.
Ходатайство было отклонено в этом месяце, и Gramercy также удалось 19 сентября добиться, чтобы кипрский суд издал приказ о всемирном замораживании активов.
Это также может стать причиной судебной битвы в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых противоречивых олигархов Украины и финансовым менеджером из Гринвича, штат Коннектикут.
Сторона Бахматюка заявила, что Gramercy пытался использовать тактику стервятников, преследуя компанию, опустошенную войной. При этом он отметил, что фонд пытался опередить других обеспеченных и необеспеченных кредиторов.
На прошлой неделе Бахматюк подал апелляцию в Апелляционный суд десятого округа США, утверждая, что дело необоснованно, пытаясь прекратить судебный процесс.
Проблемы Бахматюка с Gramercy, тем временем, коренятся в аннексии Крыма россией в 2014 году. Жалоба Gramercy заключается в том, что в годы после 2014 года активы были переданы из UkrLandFarming подставным компаниям в Вайоминге и Кипре.
По словам управляющего активами, около 66% активов компании было перемещено из организаций, выпустивших облигации, в трасты Вайоминга.
Gramercy утверждает, что двое мужчин сговорились с целью:
- извлечение активов из UkrLandFarming и Avangardco,
- размещение дочерних компаний в кипрской группе под названием Maltofex и Piazza's TNA Corporate Solutions LLC в Вайоминге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
