СБУ: з рахунків мешканців окупованого Маріуполя шахраям вдалося викрасти майже 100 млн грн

Фото: СБУ

valdis

Завдяки професійним діям правоохоронців вдалося ліквідували потужну фінансову схему допомоги псевдореспублікам "Л/ДНР".

Про це пише Рубрика, посилаючись на пресслужби СБУ та Офісу Генпрокурора.

Повідомляють, що за даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками квазіреспублік діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.

Фото: СБУ

Вони прагнули заволодіти грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів. До цього списку входять й ті, які загинули або були примусово вивезені до рф та мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Фото: СБУ

Зловмисники телефоном, використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків, звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

Фото: СБУ

Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу "Інтернет" та спецобладнання на неокупованій території України зв'язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту.

Фото: СБУ

Надалі ці кошти через криптобіржі перераховувались, у тому числі представникам "Л/ДНР". Гроші використовувалися в інтересах учасників терористичних організацій для заподіювання шкоди національній безпеці України.

У рамках розслідування кримінального провадження було проведено 27 обшуків у 8 областях нашої держави.

Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Також накладено арешти на криптоактиви в розмірі 65 млн грн. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень.

На відео – обшук в одному з пунктів, які використовували зловмисники на підконтрольній території.

↓Читайте також

СБУ: у Дніпрі викрили угруповання, яке щомісяця заробляло 12 млн грн на наркотиках

На Житомирській митниці викрито корупційну схему: підозри майже в половини інспекторів зміни