СБУ в столиці викрила керівників банку, через який "відмили" майже ₴5 мільярдів підпільного казино
Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу.
Про це повідомляє СБУ, пише Рубрика.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Вони за рік після початку повномасштабного вторгнення росії легалізували майже 5 млрд грн.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Комплексні заходи проводилися у взаємодії з Нацбанком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Як повідомляла Рубрика, 12 травня цього року букмекерська компанія Parimatch остаточно закриває свій український підрозділ.
