СБУ повідомила олігарху Фуксу про підозру: деталі
Співробітники Служби безпеки України на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків викрили підсанкційного олігарха Павла Фукса.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Рубрика.
Слідчі встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.
Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов'язання" цих об'єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.
Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки й ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 мільйонів гривень.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
У межах цієї справи правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та рахунки 101 залученої до протиправної діяльності компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА.
Довідка
Рада нацбезпеки та оборони на засіданні 18 червня 2021 року запровадила санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
"Якщо людина мешкає в панельній дев'ятиповерхівці в місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій, я думаю, ніхто з присутніх тут не може мріяти навіть про те, щоб одну отримати", — каже Данілов про надання ліцензій Фуксу.
Сам Фукс запевняв, що не має жодного стосунку до компанії "Голден Деррік2, та анонсував, що буде захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах. Окрім того, він заявляв, що санкції РНБО проти нього — "це явно помста Данілова особисто».
У сферу інтересів Павла Фукса в Україні входять, зокрема, банківський бізнес і нафтова галузь. Він є засновником девелоперської компанії Mos City Group, веде бізнес у росії. Фукс був близьким другом покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.
Офіційний коментар Павла Фукса щодо заяви СБУ про повідомлення про підозру:
"Заява СБУ є безпідставною і пов'язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур.
Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов'язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України.
Особливо хочу звернути увагу на те, що СБУ заявила про повідомлення мені про підозру як громадянину України, чим водночас підтвердила відсутність у мене російського громадянства та знівелювала обґрунтування накладених на мене у червні 2021 року санкцій – нібито через те, що я є громадянином РФ.
Це вкотре демонструє, що керівництво СБУ та РНБО вводить президента України та українське суспільство в оману, керуючись власними інтересами, а не інтересами українського суспільства, що є демонстрацією виключного цинізму під час повномасштабної війни"
