СБУ сообщила олигарху Фуксу о подозрении: детали
Сотрудники Службы безопасности Украины на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов разоблачили подсанкционного олигарха Павла Фукса.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Рубрика.
Следователи установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен.
Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, имевших кредиты в обанкротившихся банках.
Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.
Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.
Во время этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 миллионов гривен.
На основании собранных доказательств Фукса и двум топменеджерам холдинга объявили подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса).
Санкция статьи предусматривает штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества .
В рамках этого дела правоохранители наложили арест на корпоративные права и счета 101 привлеченной к противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1 600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
Справка
Совет нацбезопасности и обороны на заседании 18 июня 2021 г. ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Фукс, как показали проверки, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
"Если человек живет в панельной девятиэтажке в городе Александрия, и кто-то мне скажет, что он может получить 19 лицензий, я думаю, никто из присутствующих здесь не может мечтать даже о том, чтобы один получить", – говорит Данилов о предоставлении лицензий. Фукса.
Сам Фукс уверял, что не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик" и анонсировал, что будет защищать свою репутацию в украинских и международных судах. Кроме того, он заявлял, что санкции СНБО против него — это явно месть Данилова лично.
В сферу интересов Павла Фукса в Украине входят, в частности, банковский бизнес и нефтяная отрасль. Он является основателем девелоперской компании Mos City Group, ведет бизнес в России. Фукс был близким другом покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Официальный комментарий Павла Фукса о заявлении СБУ об уведомлении о подозрении:
Заявление СБУ безосновательно и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур.
Подобные действия не что иное, чем клевета и попытка нанести вред моей деловой репутации по мотивам, никак не связанным с защитой интересов государства и национальной безопасностью Украины.
Особо хочу обратить внимание на то, что СБУ заявила о сообщении мне о подозрении как гражданину Украины, чем одновременно подтвердила отсутствие у меня российского гражданства и нивелировала обоснование наложенных на меня в июне 2021 года санкций – якобы из-за того, что я являюсь гражданином РФ.
Это демонстрирует, что руководство СБУ и СНБО вводит президента Украины и украинское общество в заблуждение, руководствуясь собственными интересами, а не интересами украинского общества, что является демонстрацией исключительного цинизма во время полномасштабной войны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Добавить комментарий