БЕБ завершило розслідування щодо олігарха Коломойського за фактом заволодіння 5,3 млрд грн
Детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили розслідування стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього керівника столичної філії одного із банків про заволодіння мільярдами гривень і легалізацію доходів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та пресслужба БЕБ. пише Рубрика.
Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.
Стороні захисту повідомили про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", – йдеться в повідомленні БЕБ.
У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
Що відомо про справу Коломойського
Нагадаємо, що 7 вересня повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.
До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.
Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з альтернативою внесення застави розміром 509 мільйонів гривень. Тоді олігарх відмовився вносити заставу.
До того ж, 15 вересня, Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. Йому оголосили про підозру за трьома статтями ККУ:
- незаконні дії з документами,
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,
- вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, відмивання коштів.
Того ж дня суд збільшив заставу Коломойському до 3,8 млрд гривень.
24 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва розглянув питання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському. Суд вирішив не змінювати запобіжний захід олігарху в вигляді тримання під вартою.
Коломойському суд визначив у якості альтернативи тримання під вартою заставу у розмірі 3,8 млрд грн. Але 21 грудня минулого року Київський апеляційний суд зменшив її до 2,7 млрд грн.
