Аграрного бізнесмена Бахматюка звинуватили у використанні шахрайських схем на $1 мільярд
Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначають, що ці схеми використовувалися для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc.
У виданні повідомляють, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming і Avangardco.
Це підтверджують Gramercy Funds Management LLC і пов'язані з ним фонди та рахунки.
Gramercy, інвестиційну компанію, що займається ринками, що розвиваються, очолює Мохамед Ель-Еріан.
Він стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США), тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій.
Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.
Компанія UkrLandFarming є однією з найбільших виробників яєць у Європі.
Наразі Бахматюк знаходиться у Відні.
нагадаємо, що в Україні його звинуватили в розкраданні 1,2 млрд гривень (32,8 млн доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів.
Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів.
Це також потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найбільш суперечливих олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.
Сторона Бахматюка заявила, що Gramercy намагався використати тактику стерв'ятників, переслідуючи компанію, яка була спустошена війною. При цьому він зазначив, що фонд намагався випередити інших забезпечених і незабезпечених кредиторів.
Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, намагаючись припинити судовий процес.
Проблеми Бахматюка з Gramercy, тим часом кореняться в анексії Криму росією у 2014 році. Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та на Кіпрі.
За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, у трасти Вайомінгу.
Gramercy стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою:
- вилучення активів з UkrLandFarming і Avangardco,
- розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex і Piazza's TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.
