СБУ повідомила нові подробиці обшуку в ексголови податкової Верланова
Служба безпеки України (СБУ) підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в "схемі" з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Про це повідомила пресслужба відомства.
За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.
Протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
Фото: СБУ
Крім того встановлено втручання у роботу електронних баз даних податкової. Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.
Фото: СБУ
СБУ провело понад 100 обшуків у різних регіонах за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.
Фото: СБУ
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Раніше в четвер екс-голова Верланов повідомив, що за місцем його проживання співробітники Служби безпеки України провели обшуки.
В СБУ назвали ЗМІ причину обшуків у екс-глави Держподаткової.
