В Украине задержали владельца онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании денег рф
Фото: ДБР
Украинские правоохранители задержали номинального владельца компании, действовавшей в стране под брендом онлайн-казино "PIN-UP" и подозреваемой в отмывании российских денег.
Об этом пишет Государственное бюро расследований, информирует Рубрика.
Как выяснило следствие, у мужчины не было законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, получившей лицензию.
Кроме того, в ДБР отмечают, что задержанный довольно длительное время находился на территории Кипра, где проводил совместное время с гражданами россии — реальными владельцами онлайн-казино.
Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: ДБР
Раньше правоохранители¦объявили подозрения бенефициарным владельцам и топменеджерам Pin-Up в пособничестве России (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Суд уже избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.р
По данным следствия, с помощью казино граждане россии создали механизм добровольного сбора информации и данных о пользователях их сайта. В их распоряжении были персональные данные и данные о местонахождении клиентов, в том числе украинских военных. Эксперты подтвердили негативные последствия для боеспособности сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.
ДБР пишет, что связанные с работой онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории оккупированной Луганской области, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс россии, а также вооруженная агрессия против Украины.
Кроме того, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала большой войны финансировало "ветеранов СВО". Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и российских вебресурсах.
Ранее по ходатайству прокуроров арестовали более 2,6 млрд гривен со счетов обществ, занимающихся организацией деятельности этого казино. Правительство согласовало, что на эти 2 млрд гривен приобретут "Военные облигации", которые уже работают для поддержки обороноспособности и экономики Украины. АРМА на эти средства закупила военные облигации.
Напомним, стражи порядка 18 декабря задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.
По данным следствия, возглавляемое им учреждение выдало лицензию по азартным играм в интернете фирме, бенефициарным владельцем которой являются россияне.
Кроме того, правоохранители выяснили, что человек, непосредственно контролирующий деятельность этого онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, финансировал ветеранов так называемой "СВО".
В ДБР утверждают, что Рудой давал указания не лишать онлайн-казино лицензии. Во время обысков у руководителя КРАИЛ также обнаружили кокаин в больших размерах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
