БЭБ завершило расследование по олигарху Коломойскому по факту завладения 5,3 млрд грн
Детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего руководителя столичного филиала одного из банков о завладении миллиардами гривен и легализации доходов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора и прессслужба БЭБ, пишет Рубрика.
Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.
Стороне защиты сообщили об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
«Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн», — говорится в сообщении БЭБ.
В БЭБ добавили, что также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.
В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
Что известно о деле Коломойского
Напомним, что 7 сентября сообщалось, что олигарха Игоря Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.
До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.
После просмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с альтернативой внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда олигарх отказался вносить залог.
К тому же, 15 сентября, Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. Ему объявили о подозрении по трем статьям УКУ:
- незаконные действия с документами,
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением,
- совершенное организованной группой, в особо крупных размерах, отмывание средств.
В тот же день суд увеличил залог Коломойскому до 3,8 млрд гривен.
24 октября Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому. Суд решил не изменять меру пресечения олигарху в виде содержания под стражей.
Коломойскому суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей залог в размере 3,8 млрд грн. Но 21 декабря прошлого года Киевский апелляционный суд снизил ее до 2,7 млрд грн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
