НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн из-за возможной легализации криминальных доходов
Национальный банк наложил штраф на дочку российского «Сбербанка» в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащих признаки операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил ее, а изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.
Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
