БЭБ завершило расследование по олигарху Коломойскому по факту завладения 5,3 млрд грн

Детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего руководителя столичного филиала одного из банков о завладении миллиардами гривен и легализации доходов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и прессслужба БЭБ, пишет Рубрика.

Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

Стороне защиты сообщили об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

«Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн», — говорится в сообщении БЭБ.

В БЭБ добавили, что также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Что известно о деле Коломойского

Напомним, что 7 сентября сообщалось, что олигарха Игоря Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После просмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с альтернативой внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда олигарх отказался вносить залог.

К тому же, 15 сентября, Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. Ему объявили о подозрении по трем статьям УКУ:

• незаконные действия с документами,
• завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением,
• совершенное организованной группой, в особо крупных размерах, отмывание средств.

В тот же день суд увеличил залог Коломойскому до 3,8 млрд гривен.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского. Он по-прежнему может выйти из-под стражи при внесении залога в размере 3,89 млрд грн.

24 октября Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому. Суд решил не изменять меру пресечения олигарху в виде содержания под стражей. 

Коломойскому суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей залог в размере 3,8 млрд грн. Но 21 декабря прошлого года Киевский апелляционный суд снизил ее до 2,7 млрд грн.