FATF не внесла россия в черный список: что известно

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала расширенное заявление относительно рисков, которые российская федерация представляет для мировой финансовой системы. Также продолжила приостановку членства России без введения дальнейших ограничительных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, Рубрика.

"FATF заявила, что "члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи россии со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового поражения, а также злоумышления киберактивность и атаки программ-требователей". FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков", – говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что обновленные рекомендации не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения Кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад. Минфин понимает политические вызовы, связанные с достижением консенсуса по поводу дальнейших мер, но факты свидетельствуют о том, что необходимо делать больше для противодействия угрозам, которые РФ создает для целостности мировой финансовой системы.

В 2023 году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что Россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. Появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в РФ.

Ужесточение финансовых и банковских связей с Россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящимся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов.

В министерстве отмечают, что на следующем пленарном заседании FATF должно принять более жесткие ограничительные меры для минимизации этих угроз. Однако отдельным странам не следует ждать, пока процессы FATF приведут к дальнейшим ограничительным мерам. Они могут внести Россию в свои списки стран повышенного риска, что потребует усиленной проверки всех транзакций, связанных с РФ, и могут продолжать внедрять другие ограничительные меры по предотвращению злоупотребления их системами для уклонения от санкций, отмывания денег и финансирования терроризма со стороны кремля.

По завершению пленарного заседания FATF министр финансов Украины Сергей Марченко отметил:

"Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны россии. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с россией, но не хватает ответной реакции – внесения россии в "черный" С момента приостановления членства год назад Россия укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенными в "черный" список, и активизировала злонамеренную киберактивность FATF – организация, на которую возложена ответственность за безопасность глобальной финансовой системы – должна отвечать своему мандату. Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах".

Справка

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия России, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей, и внести ее в черного списка организации на заседании FATF, которое проходило с 19 по 23 февраля 2024 г. в Париже.

FATF – межправительственная организация, основанная G7 для разработки политики борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.

В марте и апреле 2022 года FATF опубликовала публичное заявление о том, что российское вторжение в Украину противоречит основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, защите и целостности мировой финансовой системы.

В июне 2022 года FATF объявила, что Россия больше не может занимать руководящие или консультативные должности или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управлению и вопросам членства.

В октябре 2022 года FATF наложила дополнительные ограничения на Россию, в частности, запретила ей участвовать во всех текущих и будущих проектах и заседаниях FATF и ее региональных партнерских органов.

В феврале 2023 года, в связи с сообщениями о торговле российским оружием с юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью и продолжающимся вторжением в Украину,  FATF объявила о своем решении приостановить членство россии.

А в июне 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла россию в "черный список". Минфин Украины не соглашался с таким решением.