В Херсоне на “отмывании средств” разоблачили директора “Херсонтеплоэнерго” и двух ее подчиненных

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении руководству коммунального предприятия «Херсонтеплоэнерго», которое во время оккупации Херсона незаконно вывело из структуры 13 млн. грн.

Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Государственное бюро расследований.

В начале оккупации Херсона на счетах «Херсонтеплоэнерго» были накоплены платежи от физических и юридических лиц за предоставленные услуги по снабжению тепловой энергией. Вместо сохранения денег предприятия на депозите или оплаты долгов за газ, директор предприятия организовала схему вывода средств на частные счета. К реализации противоправной схемы она привлекла главного бухгалтера и руководительницу профсоюзной организации.

Имея удаленный доступ к счетам предприятия, директор и главбух перевели деньги на счет профсоюзной организации вопреки законодательству, которое действует во время военного положения.

Затем при участии главы профсоюзной организации эти средства перевели под видом беспроцентной ссуды на потребительские нужды на собственные частные счета. Далее они могли распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению.

В целом по такой схеме с «Херсонтеплоэнерго» в период с июня по август 2022 было выведено 13 млн грн. Из них более 5,5 млн. грн. были переведены на личные банковские счета директора, главного бухгалтера и главы профсоюза.

Трем фигуранткам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Предприятию возвращены все выведенные преступным путем деньги. Директор предприятия уже не занимает указанную должность, в суд поданы ходатайства об отстранении от должностей двух других участниц сделки.