Последний шаг к ЕС: Рада приняла законопроект по пожизненному финансовому мониторингу топ-чиновников

Верховная Рада приняла законопроект о пожизненном финансовом мониторинге топ-чиновников

Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметил он, главной новацией в документе является то, что вместо трех лет после должности топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.

За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.

«Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС«, – добавил Железняк.

Как отметил Железняк, редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

Законопроект также усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Суть изменений состоит в том, что в отношении PEP фактически не действует презумпция невиновности. Они априори подозреваются в сохранении высокого влияния даже после ухода с поста.

Поэтому человек, однажды ставший политически значимым лицом, должен пожизненно быть под финансовым контролем. Это означает, что банки должны тщательно проверять все финансовые операции своих клиентов, имеющих статус РЭР, и отчитываться в контролирующие органы.

Что известно о политически значимых лицах

Политически значимые лица, или на английском языке Politically Exposed Persons (PEP), — это люди, занимающие важные государственные должности. Например, президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты, секретарь СНБО, глава и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов.

Приравненными к РЭР считают и членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, например, деловых и бизнес-партнеров.

Все это определено в действующем законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Там же предусмотрена процедура финансового мониторинга РЭР. Этот закон является результатом выполнения рекомендаций Международной группы противодействия отмыванию грязных денег (FATF). Украина обязалась выполнить эти рекомендации, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Этот закон Верховная Рада приняла еще в 2014 году, однако тогда он не отвечал требованиям FATF.

Впоследствии его перенесли в 2019 году, чтобы он соответствовал рекомендациям партнеров и предусматривал пожизненный финансовый мониторинг для РЭР. Впрочем, противники закона считали его «чрезмерным вмешательством в личную жизнь», а потому подавали законопроекты, чтобы изменить правила.

В 2022 году депутаты проголосовали изменения, предполагавшие, что статус «политически значимого лица» ограничивался лишь тремя годами после ухода с поста.

Однако этот момент не устраивал партнеров, поэтому депутаты были вынуждены вносить изменения, которые сегодня и были проголосованы — финмониторинг стал пожизненным.