Две тысячи сотрудников холдинга получали зарплаты «в конверте»: во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.

Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на БЭБ.

Установлено, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров.

В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа «собственное пополнение счета». Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один раз в месяц.

Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.

Во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д.