Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, Коломойскому доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям УКУ:
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен.
Правоохранители установили, что для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Речь идет ПриватБанк.
Так, в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая «схема» в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. А чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.
В частности, отдавал их как «займы» и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Справка
Напомним, что 7 сентября сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.
До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.
После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
В фокусе внимания ведущих экспертов будут вопросы восстановления ментального здоровья нации, создания благоприятных условий для… Читати більше
"Рубрика" делится деталями о решениях для тех, кто хочет подарить ребенку семью. В чем проблема?… Читати більше
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан Украины бережно использовать электроэнергию. Он отметил, что это должно стать… Читати більше
В Харьковской области российские захватчики почти на 70 километров расширили зону активных боевых действий и… Читати більше
По случаю 80-й годовщины трагедии массовой депортации крымских татар в Министерстве иностранных дел состоялась церемония… Читати більше
Враг ночью 17 мая атаковал Харьков дронами-камикадзе и бил из зенитно-ракетной системы С-300. Об этом… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.