СБУ: Коломойский получил новое подозрение по поводу незаконного завладения средствами
Фото: t.me/SBUkr
В пятницу, 15 сентября, украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о деле в незаконном завладении 5,8 млрд гривен.
Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, Коломойскому доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям УКУ:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен.
Правоохранители установили, что для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Речь идет ПриватБанк.
Так, в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая "схема" в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. А чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.
В частности, отдавал их как "займы" и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Справка
Напомним, что 7 сентября сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.
До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.
После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
