СМИ: олигарху Коломойскому правоохранители вручили подозрение

Олигарху Игорю Коломойскому Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах.

Как сообщили источники, речь идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса:

• мошенничество,
• легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Как подчеркивают, подозрение было вручено при обыске.

Подробности обещают со временем.

Позже об этом в Telegram сообщили СБУ и Генпрокуратура.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному олигарху о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины)", – пишет Офис генпрокурора.

Следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.

В СБУ добавляют, что Коломойский присваивал средства в течение 2013-2020 годов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Напомним, что в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности производили обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

Тогда сообщали, что расследуют 10 эпизодов схемы по присвоению и отмыванию 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов компании. Следствие полагает, что схема работала в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Справка

Коломойский является совладельцем "Укрнафты". Его структурам принадлежало 42% акций

В декабре 2020 года "Укрнафта" погасила "историческую" налоговую задолженность перед государством – 28,9 миллиарда гривен.

В сентябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило должностным лицам "Укрнафты" и директорам нескольких предприятий о подозрении в хищении имущества компании и средств на 13,3 миллиарда гривен

7 ноября 2022 г. по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего акции компаний "Укрнефть", "Укртатнефть", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" были принудительно отчуждены в собственность государства.