СМИ: олигарху Коломойскому правоохранители вручили подозрение
Фото: УП
Олигарху Игорю Коломойскому Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах.
Как сообщили источники, речь идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса:
- мошенничество,
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Фото: УП
Как подчеркивают, подозрение было вручено при обыске.
Подробности обещают со временем.
Позже об этом в Telegram сообщили СБУ и Генпрокуратура.
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному олигарху о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины)«, – пишет Офис генпрокурора.
Следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.
В СБУ добавляют, что Коломойский присваивал средства в течение 2013-2020 годов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.
Напомним, что в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности производили обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.
Тогда сообщали, что расследуют 10 эпизодов схемы по присвоению и отмыванию 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты».
Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов компании. Следствие полагает, что схема работала в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
Справка
Коломойский является совладельцем «Укрнафты». Его структурам принадлежало 42% акций
В декабре 2020 года «Укрнафта» погасила «историческую» налоговую задолженность перед государством – 28,9 миллиарда гривен.
В сентябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило должностным лицам «Укрнафты» и директорам нескольких предприятий о подозрении в хищении имущества компании и средств на 13,3 миллиарда гривен
7 ноября 2022 г. по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего акции компаний «Укрнефть», «Укртатнефть», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ» и «Мотор Сич» были принудительно отчуждены в собственность государства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
