НАБУ: эксглаву Нацбанка Шевченко подозревают в создании преступной организации
Бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко объявили новое подозрение – в создании преступной организации и легализации средств. Новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Об этом в Телеграмме сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщает Рубрика.
НАБУ и САП обновили подозрение Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств.
Помимо Шевченко, такие же статьи Уголовного кодекса Украины инкриминировалиего эксзаместителя в Укргазбанке Дениса Чернышева и эксдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами НБУ Алексею Февраль.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание, и за такую помощь в течение 2014–2019 лет им было начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только у АБ "Укргазбанк". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами, подчеркнули в НАБУ.
Члены преступной организации из числа работников банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации, отметили в НАБУ.
Таким образом злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление "откатов" руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности, сообщили в НАБУ.
Справка
Ранее действия указанных лиц квалифицировали как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также – как служебный подлог.
24 августа экспредседатель НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет.
Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показанию против него в условиях, когда сроки досудебного расследования истекают.
По мнению Шевченко, применение такой статьи по отношению к главе государственного банка, которая является "классической" для "воров в законе", ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014-2019 годов.
Речь идет об уголовном деле, касающемся периода руководства Шевченко Укргазбанком.
В начале октября прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.
23 октября, НАБУ объявило в розыск уже находящегося в Вене экспредседателя НБУ Шевченко, а также заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышова, заместителя директора департамента работы с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
