Об этом сообщает СБУ, пишет Рубрика.
По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Они через год после начала полномасштабного вторжения России легализовали почти 5 млрд грн.
Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайнказино зачисляли деньги для пополнения аккаунтов. В назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
С каждой транзакции организаторы имели процент, который обрабатывали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых — его совладелица сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как напомнили в СБУ, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольную фигурантам финучреждение.
Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Нацбанком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
Как сообщала Рубрика, 12 мая этого года букмекерская компания Parimatch окончательно закрывает свое украинское подразделение.
На нужды украинских Вооруженных Сил киевские таможенники передали специальную технику, которая поможет в строительстве фортификационных… Читати більше
В Пентагоне утверждают, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX… Читати більше
Один из организаторов "блогерской вечеринки" Андрей Ярина, на которой в феврале 2023 года издевались над… Читати більше
Военным 47-й отдельной механизированной бригады удалось остановить массированный механизированный вражеский штурм с применением российских танков… Читати більше
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки… Читати більше
9 мая президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Сил обороны: обсудили ускорение поставок оружия… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.