СБУ в столице разоблачила руководителей банка, через которых “отмыли” почти ₴5 миллиардов подпольного казино

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации средств, полученных от деятельности теневого игорного бизнеса.

Об этом сообщает СБУ, пишет Рубрика.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Они через год после начала полномасштабного вторжения России легализовали почти 5 млрд грн.

Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайнказино зачисляли деньги для пополнения аккаунтов. В назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции организаторы имели процент, который обрабатывали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых – его совладелица сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как напомнили в СБУ, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольную фигурантам финучреждение.

Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Нацбанком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как сообщала Рубрика, 12 мая этого года букмекерская компания Parimatch окончательно закрывает свое украинское подразделение.