Суд арестовал и передал в АРМА 3 млн долларов активов, хранившихся в банке президента «ЦСКА» рф

Суд наложил арест и передал АРМА около 3 млн долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину россии Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину рф, президенту российского ФК «ЦСКА» Евгению Гинеру.

Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на Государственное бюро расследований.

«В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ», — говорится в сообщении.

Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин россии — президент российского футбольного клуба «ЦСКА» и связанный с государственной корпорацией «РОСТЕХ», поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил россии.

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

«Некоторые из «вливаний» учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала», — добавляют в ведомстве.

В ДБР напоминают, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

В Офисе генпрокурора добавляют, что ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина россии — 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничеству с финансовыми ресурсами осуществляется ГСУ ДБР при оперативном сопровождении ТУ ДБР в г. Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

Справка

Напомним, ранее ДБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер.