fbpx
Сегодня
13:20 18 Мар 2023

Украинские банки будут проверять клиентов на связи с рф: что известно

Национальный банк Украины обязал другие банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с российской федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории«, — добавили в Нацбанке.

Отмечают также, что Нацбанк вправе обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке«, отметили в НБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: