Украинские банки будут проверять клиентов на связи с рф: что известно

Альвина Каминская

Национальный банк Украины обязал другие банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с российской федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – добавили в Нацбанке.

Отмечают также, что Нацбанк вправе обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", отметили в НБУ.

↓Читайте также

В Украине возобновила свою работу сеть платежных терминалов IBOX

Парламентарии Верховной Рады утвердили санкции против всех российских финансовых учреждений