СБУ: со счетов жителей оккупированного Мариуполя мошенникам удалось похитить около 100 млн грн

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей удалось ликвидировать мощную финансовую схему помощи псевдореспубликам «Л/ДНР».

Об этом пишет Рубрика со ссылкой на прессслужбы СБУ и Офиса Генпрокурора.

Сообщается, что по данным следствия, с мая 2022 года в отдельных регионах Украины в сговоре с представителями квазиреспублик действовала группа лиц, занимавшихся финансовыми махинациями.

Они стремились завладеть денежными средствами, которые находились на банковских счетах граждан Украины на временно оккупированных территориях, в частности, Донецкой и Луганской областей.

К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, завладевшая клиентскими базами захваченных банковских филиалов, в частности в Мариуполе.

Это были персональные данные почти 4 тысяч местных жителей. В этот список входят и те, кто погиб или были принудительно вывезены в РФ и имели сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории.

Злоумышленники по телефону, используя спецоборудование для изменения маршрутизации звонков, обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.

Для массового «обзвона» украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр во временно оккупированном Донецке, сотрудники которого через сеть «Интернет» и спецоборудование на неоккупированной территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени владельцев счетов.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы «конвертировали» похищенные деньги в криптовалюту.

В дальнейшем эти средства через криптобиржи перечислялись, в том числе представителям Л/ДНР. Деньги использовались в интересах участников террористических организаций для причинения вреда национальной безопасности Украины.

В рамках расследования уголовного производства было проведено 27 обысков в 8 областях нашего государства.

Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Также наложены аресты на криптоактивы в размере 65 млн грн. Общая же сумма похищенных средств, по данным СБУ, достигает 100 миллионов гривен.

На видео – обыск в одном из пунктов, которые использовали злоумышленники на подконтрольной территории.