В БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты 244 млн грн таможенных платежей за транзит нефтепродуктов

Об этом сообщает Рубрика со ссылкой на пресс-службу БЕБ.

Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей.

В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн грн.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экснардепе Андрее Деркаче.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли

• документы по предоставлению услуг фингаранта,
• документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей,
• копии таможенных деклараций
• договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина 10 января.

Кузьмин и Деркач пока находятся в розыске по подозрению в государственной измене, Казак же покинул Украину до начала полномасштабного вторжения рф, а кума путина Медведчука после задержания отдали россии в рамках обмена пленными.