БЭБ передало железную руду российского олигарха Усманова на 1,8 миллиарда АРМА

Около 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн Бюро экономической безопасности передало в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Руда принадлежит приближенному к президенту россии олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ведомстве рассказали, что следствие установило местонахождение подпольных складов российской федерации на территории нескольких морских портов в Одесской области.

Следователи отметили, что на них хранилось сырье, которое представители россии пытались нелегально переправить на территорию страны-агрессора морскими судами.

"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера, наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза", подчеркнули в сообщении БЕ.

Сотрудники Бюро не называют имени олигарха, однако ранее СБУ сообщала об аресте имущества российского олигарха Алишера Усманова. Силовики отмечали более 160 тысяч тонн железной руды, которая хранилась на складах морских портов.

Кроме этого, ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Чтобы уклониться от уплаты налогов, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита.

Они оформили фиктивные документы о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету Украины в размере более 118 млн грн.