Нацполиция разоблачила, что бизнесмен рф по хитрой схеме вывел из Украины более 250 млн грн
Российского бизнесмена, который вывел из Украины более 250 миллионов гривен через подконтрольные фирмы в Киеве и в «офшорах», разоблачили украинские полицейские.
Ссылаясь на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины об этом пишет Рубрика.
Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине.
По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену.
С помощью этих обществ гражданин России наладил механизм для вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.
Согласно введенной «схеме», оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед «кредитором». В дальнейшем это давало основания беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы в обход введенных запретов по проведению расчетов по РФ и РБ.
Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.
В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн.
Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в России и уплаты налогов стране-агрессору, отмечает полиция.
В рамках исполнения санкций Литва заморозила более 85 млн евро российских и белорусских активов
С целью получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники Департамента стратегических расследований следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений и проживания лиц.
Правоохранители изъяли там финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.
Суд наложил арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.
Следствие продолжается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
