Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) 04.01.2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО «Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн», — говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отмечают, что очередной шаг для защиты кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.
В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, впрочем признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.
«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас прочная доказательная база — более 7000 оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц», — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
В Фонде информируют, что удалось установить, что в схемах вывода средств (причинение вреда), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты — поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном итоге Жеваго.
Через систематическое кредитование связанных с Жеваго заемщиков и перечисление средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро.
Выгодоприобретатель в этой схеме — непосредственно Жеваго.
Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.
Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более… Читати більше
"Серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с рф растет. Военные объяснили,… Читати більше
В минувшие сутки, 10 мая, в Харьковской области на фоне наступлений российской федерации 1048 местных… Читати більше
Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области произошло попадание по нефтебазе российской федерации, разрушения объекта достаточно… Читати більше
Наступление российских войск в Харьковской области не стало триггером для активизации окупантов на южном фронте.… Читати більше
Впервые за 20 лет достигла наивысшего уровня геомагнитная буря на Земле: в ночь на 11… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.