Фонд гарантирования подал иск на 46 млрд грн против Жеваго

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск на 46 млрд грн в Хозяйственный суд города Киева против владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) 04.01.2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО «Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что очередной шаг для защиты кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, впрочем признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас прочная доказательная база — более 7000 оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц», — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В Фонде информируют, что удалось установить, что в схемах вывода средств (причинение вреда), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты — поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном итоге Жеваго.

Через систематическое кредитование связанных с Жеваго заемщиков и перечисление средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро.

Выгодоприобретатель в этой схеме — непосредственно Жеваго.

Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.