Фонд гарантирования подал иск на 46 млрд грн против Жеваго
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск на 46 млрд грн в Хозяйственный суд города Киева против владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) 04.01.2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн", – говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отмечают, что очередной шаг для защиты кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.
В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, впрочем признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.
"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас прочная доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
В Фонде информируют, что удалось установить, что в схемах вывода средств (причинение вреда), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном итоге Жеваго.
Через систематическое кредитование связанных с Жеваго заемщиков и перечисление средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро.
Выгодоприобретатель в этой схеме – непосредственно Жеваго.
Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
