Об этом сообщает Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, чтобы не платить налоги и другие обязательные платежи за импорт товаров на территорию Украины, сотрудники компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита».
Так, на протяжении 2021-2022 годов компания задекларировала транзит по территории Украины в страны Азии железную руду на общую сумму более 1,3 млрд грн.
Но фактически они отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, при этом не платя таможенные платежи. Таким образом государству нанесен более 118 млн грн ущерба, отмечают правоохранители.
Отмечают, что все сырье является собственностью зарубежной компании. А именно принадлежит юридическому лицу-нерезиденту, зарегистрированному в стране ЕС, вместе с другими российскими компаниями, аффилированными с российским олигархом.
СБУ указывает что, по оперативной информации, это сырье представители России пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.
После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей оккупационных группировок.
Однако правоохранители нашли подпольные склады России на территории нескольких морских портов Украины, где хранили более 160 тысяч тонн железной руды. В настоящее время на изъятое имущество наложен арест и принимается решение, чтобы передать его в АРМА.
Об Усманове
российский олигарх Алишер Усманов входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля.
После 24 февраля на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза. Усманову запрещен въезд в страны Евросоюза, а также заморожен все активы.
США и страны ЕС наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу и 6 компаний на принадлежащие ему 66 млн евро.
В рамках военной помощи для передачи украинским Вооруженным силам австралийское правительство избрало катера Sentinel 830R… Читати більше
Союзники по НАТО постепенно приближаются к решению отправить в Украину свои войска, чтобы они могли… Читати більше
В Харьковской области в результате российских обстрелов четыре человека погибли и 15 получили ранения разной… Читати більше
Ко Дню вышиванки украинский бренд GAPTUVALNYA создал эксклюзивные вышиванки с символикой общественной организации "Землячки", олицетворяющие… Читати більше
Российские обстрелы на направлении Волчанска Харьковской области не прекращается, впрочем, украинские защитники там уверенно держат… Читати більше
16 мая после реконструкции в Одесской области открыли международный автомобильный пункт пропуска "Рени" между Украиной… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.