БЭБ и СБУ проводят обыски в банках, которые могут быть причастны к незаконному игорному бизнесу
Сотрудники БЭБ и СБУ проводят обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Facebook.
«Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.
По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов», — говорится в заявлении БЭБ.
Там подчеркивают, что «с целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов так и нерезидентов», упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.
«С целью обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их «мискондинга» и избежания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», — добавили в БЭБ.
Бюро опубликовало фото отделения одного из банков, в котором проводятся обыски, но название финучреждения на фото заблюрено.
Судя по фото, вероятно, речь идет об АО «КОМИНБАНК» (ComInBank), конечным владельцем которого указан гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
