Неправомерная выгода в 722 млн грн: детективы НАБУ причитали подозрение Насирову и его советнику

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику

Об этом информируют Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ в Telegram.

Сотрудники структур выдвинули подозрение чиновникам в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды.

«17 октября при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен, бывшему главе ГФС Украины и в пособничестве в ее получении его советнику.

Также о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды сообщили и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась», сообщили в САП.

Детективы прокуратуры установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. гривен неправомерной выгоды. Совершены действия, связанные с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Также отмечают, что предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн. долларов и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Извлечение выгоды проходило через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлял непосредственно глава ГФС, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.

Средства между указанными юридическими лицами перечислялись под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции. В противозаконную деятельность подозреваемые также привлекли и другие предприятия, зарегистрированные за пределами Украины.

В САП подчеркнули, что часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.

• Действия бывшего главы ГФС квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины,
• его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины,
• собственника агрохолдинга – по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о применении по подозреваемым мерам предосторожности.

Отметим, что правоохранители не называют имена фигурантов дела.

Однако в то время главой ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года был Роман Насиров. Сотрудники НАБУ задержали Насирова 2 марта 2017 года, после чего его отстранили от должности.

Читайте ежедневную хронику войны от «Рубрики» — важнейшие новости обороны от российской агрессии и решения для победы собраны здесь.