Неправомерная выгода в 722 млн грн: детективы НАБУ причитали подозрение Насирову и его советнику
Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику
Об этом информируют Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ в Telegram.
Сотрудники структур выдвинули подозрение чиновникам в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды.
«17 октября при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен, бывшему главе ГФС Украины и в пособничестве в ее получении его советнику.
Также о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды сообщили и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась», сообщили в САП.
Детективы прокуратуры установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. гривен неправомерной выгоды. Совершены действия, связанные с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.
Не задекларировала имущество на более 4 млн грн: НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу-"слуге" Колесник
Также отмечают, что предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн. долларов и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.
Извлечение выгоды проходило через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлял непосредственно глава ГФС, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.
Средства между указанными юридическими лицами перечислялись под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции. В противозаконную деятельность подозреваемые также привлекли и другие предприятия, зарегистрированные за пределами Украины.
В САП подчеркнули, что часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.
- Действия бывшего главы ГФС квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины,
- его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины,
- собственника агрохолдинга – по ч. 4 ст. 369 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос о применении по подозреваемым мерам предосторожности.
Отметим, что правоохранители не называют имена фигурантов дела.
Однако в то время главой ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года был Роман Насиров. Сотрудники НАБУ задержали Насирова 2 марта 2017 года, после чего его отстранили от должности.