Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечают, что эти схемы использовались для вывода почти 1 млрд. долларов активов из UkrLandFarming Plc.
В издании сообщают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, повлиявшее на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.
Это подтверждают Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды и счета.
Gramercy, инвестиционную компанию, занимающуюся развивающимися рынками, возглавляет Мохамед Эль-Эриан.
Он утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.
Бахматюк, 48-летний владелец UkrLandFarming подал ходатайство о закрытии дела, что стало его первым публичным признанием процесса.
Компания UkrLandFarming является одним из крупнейших производителей яиц в Европе.
В настоящее время Бахматюк находится в Вене.
напомним, что в Украине его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен (32,8 млн долларов) стабилизационных кредитов, предоставленных VAB банку, которым он владел.
Ходатайство было отклонено в этом месяце, и Gramercy также удалось 19 сентября добиться, чтобы кипрский суд издал приказ о всемирном замораживании активов.
Это также может стать причиной судебной битвы в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых противоречивых олигархов Украины и финансовым менеджером из Гринвича, штат Коннектикут.
Сторона Бахматюка заявила, что Gramercy пытался использовать тактику стервятников, преследуя компанию, опустошенную войной. При этом он отметил, что фонд пытался опередить других обеспеченных и необеспеченных кредиторов.
На прошлой неделе Бахматюк подал апелляцию в Апелляционный суд десятого округа США, утверждая, что дело необоснованно, пытаясь прекратить судебный процесс.
Проблемы Бахматюка с Gramercy, тем временем, коренятся в аннексии Крыма россией в 2014 году. Жалоба Gramercy заключается в том, что в годы после 2014 года активы были переданы из UkrLandFarming подставным компаниям в Вайоминге и Кипре.
По словам управляющего активами, около 66% активов компании было перемещено из организаций, выпустивших облигации, в трасты Вайоминга.
Gramercy утверждает, что двое мужчин сговорились с целью:
В Украине при финансовой поддержке Франции общей стоимостью 200 млн евро планируют реализовать девятнадцать проектов… Читати більше
Во Львове возле памятника Ивану Федорову вместо стихийного букинистического рынка обустроят специализированную книжную ярмарку, где… Читати більше
В Киеве для популяризации здорового образа жизни создадут 18 спортивных маршрутов. Соответствующее распоряжение подписал городской… Читати більше
В заседании Nordic-Baltic 8, где страны Балтии и Северной Европы представили новые инициативы поддержки Украины,… Читати більше
Российская федерация за неделю применила по Украине сотни атак различными видами оружия: российские захватчики выпустили… Читати більше
Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Канады о создании внутри "Большой семерки" (G7) группы по отслеживанию… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.