Аграрного бизнесмена Бахматюка обвинили в использовании мошеннических схем на $1 миллиард

Инвестиционная компания Gramercy Funds Management LLC обвиняет украинского миллиардера Олега Бахматюка в использовании им мошеннических схем

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечают, что эти схемы использовались для вывода почти 1 млрд. долларов активов из UkrLandFarming Plc.

В издании сообщают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, повлиявшее на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.

Это подтверждают Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды и счета.

Gramercy, инвестиционную компанию, занимающуюся развивающимися рынками, возглавляет Мохамед Эль-Эриан.

Он утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.

Бахматюк, 48-летний владелец UkrLandFarming подал ходатайство о закрытии дела, что стало его первым публичным признанием процесса.

Компания UkrLandFarming является одним из крупнейших производителей яиц в Европе.

В настоящее время Бахматюк находится в Вене.

напомним, что в Украине его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен (32,8 млн долларов) стабилизационных кредитов, предоставленных VAB банку, которым он владел.

Ходатайство было отклонено в этом месяце, и Gramercy также удалось 19 сентября добиться, чтобы кипрский суд издал приказ о всемирном замораживании активов.

Это также может стать причиной судебной битвы в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых противоречивых олигархов Украины и финансовым менеджером из Гринвича, штат Коннектикут.

Сторона Бахматюка заявила, что Gramercy пытался использовать тактику стервятников, преследуя компанию, опустошенную войной. При этом он отметил, что фонд пытался опередить других обеспеченных и необеспеченных кредиторов.

На прошлой неделе Бахматюк подал апелляцию в Апелляционный суд десятого округа США, утверждая, что дело необоснованно, пытаясь прекратить судебный процесс.

Проблемы Бахматюка с Gramercy, тем временем, коренятся в аннексии Крыма россией в 2014 году. Жалоба Gramercy заключается в том, что в годы после 2014 года активы были переданы из UkrLandFarming подставным компаниям в Вайоминге и Кипре.

По словам управляющего активами, около 66% активов компании было перемещено из организаций, выпустивших облигации, в трасты Вайоминга.

Gramercy утверждает, что двое мужчин сговорились с целью:

• извлечение активов из UkrLandFarming и Avangardco,
• размещение дочерних компаний в кипрской группе под названием Maltofex и Piazza's TNA Corporate Solutions LLC в Вайоминге.

Читайте ежедневную хронику войны от «Рубрики» — важнейшие новости обороны от российской агрессии и решения для победы собраны здесь.