Об этом сообщает НБУ.
В частности, «ФК «Константа м», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия» аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.
Две компании — » ФК «Финофис» и «24 онлайн» — оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча грн до каждого учреждения за выявленные нарушения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Закона Украины «О валюту и валютные операции». Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.
Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Поэтому регулятор начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.
По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения. В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора.
Также Национальный банк Украины установил дополнительные требования относительно этического поведения при урегулировании просроченной задолженности (требования относительно этического поведения). Цель этого шага – защита прав потребителей и иных лиц за обеспечение ответственного отношения со стороны кредитодателя, нового кредитора или коллектора.
В воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта об "иноагентах" под лозунгом… Читати більше
При содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины"(Проект USAID) эксперты общественной организации "СвітОсвіт" создали учебный школьный… Читати більше
В разных уголках нашей страны уже более 30 тысяч украинских семей в рамках совместного проекта… Читати більше
Спортсмен Илья Ковтун стал четвертым украинским гимнастом в истории, получившим два личных "золота" на чемпионате… Читати більше
Украинские активисты, дипломаты, небезразличные граждане США и других стран третий год подряд высаживают перед посольством… Читати більше
"Лесная песня" (Il canto della foresta) Леси Украинки вышла на итальянском языке. В крупнейшем итальянском… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.