Из-за бизнес-партнеров Кивы в Украине отмывал деньги российский генерал

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Полтавской области масштабное отмывание средств российским генералом из-за бизнес-партнеров бывшего народного депутата Ильи Кивы.

Об этом сообщает ГБР.

В ходе расследования дела о государственной измене Кивы ГБР обнаружило имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Кивы – родственников российского генерал-майора, начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском боеприпасном агентстве Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые российский генерал отмывал средства в Украине.

Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово хозяйственной деятельности.

Проверяется причастность Кивы к указанному имуществу, а также выясняется, могли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Как сообщалось, Офис генпрокурора объявил Киви подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.