YouControl показывает связь 17 тысяч украинских компаний с оккупантами

Аналитики сервиса для проверки контрагентов YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих «враждебный след», и добавили эту информацию в систему. Отныне отследить связь украинского бизнеса с оккупантами очень просто. Стоит лишь зайти на карточку юридического лица и «Экспресс-Анализ» автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор.

17 тысяч ‒ именно такое количество активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или белоруссии. Украинских компаний, имеющих связи с россией ‒ около 13 800, с беларусью ‒ 3 300.

Топ-20 таких компаний по выручке в 2020 году:

• ТОВ «БНК-УКРАЇНА»   ‒ 31 299 262 000 грн
• ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 13 191 078 000 грн
• ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЛФЕРТ УКРАЇНА» 4 950 183 000 грн
• ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА« 4 642 352 000 грн
• ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА»  ‒ 3 382 256 000 грн
• ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»  ‒ 3 337 075 000 грн
• ТОВ «ТТВК»   ‒ 3 061 620 000 грн
• ТОВ «АГРОРОЗКВІТ» — 3 059 558 000 грн
• ПАТР «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»  ‒ 2 507 921 000 грн
• ТОВ «ФРІ-СІСТЕМ»  ‒ 2 296 346 000 грн
• ТОВ «НІССАН МОТОР УКРАЇНА   ‒ 2 264 069 000 грн
• ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» — 2 070 861 000 грн
• ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС»  ‒ 1 652 969 000 грн
• ТОВ «З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЗ-УКРАЇНА»— 1 608 146 000 грн 
• ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» ‒  1 545 799 000 грн
• ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»  ‒  1 423 130 000 грн
• ТОВ ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»  ‒ 1 063 353 000 грн
• ТОВ «ЕГЗАГОН» — 1 033 328 000 грн
• ТОВ «АЛЮТЕХ-К» — 1 021 567 000 грн
• ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»  ‒  1 016 219 000 грн

Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl: «Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рискованно из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации. Это связано прежде всего с применением украинских и международных санкций. Механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются к тем, кто сотрудничает с компаниями, которые находятся под санкциями. Таким образом, российские, белорусские и украинские компании, имеющие связи со странами-агрессорами, являются «токсичными», а сотрудничество с ними означает косвенную поддержку международной агрессии, поскольку военные расходы финансируются за счет их налогов».