YouControl показывает связь 17 тысяч украинских компаний с оккупантами

Богдан Петришин

Аналитики сервиса для проверки контрагентов YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих «враждебный след», и добавили эту информацию в систему. Отныне отследить связь украинского бизнеса с оккупантами очень просто. Стоит лишь зайти на карточку юридического лица и «Экспресс-Анализ» автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор.

17 тысяч ‒ именно такое количество активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или белоруссии. Украинских компаний, имеющих связи с россией ‒ около 13 800, с беларусью ‒ 3 300.

Топ-20 таких компаний по выручке в 2020 году:

• ТОВ "БНК-УКРАЇНА"   ‒ 31 299 262 000 грн
• ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" 13 191 078 000 грн
• ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАЇНА" 4 950 183 000 грн
• ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" 4 642 352 000 грн
• ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА"  ‒ 3 382 256 000 грн
• ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  ‒ 3 337 075 000 грн
• ТОВ "ТТВК"   ‒ 3 061 620 000 грн
• ТОВ "АГРОРОЗКВІТ" – 3 059 558 000 грн
• ПАТР "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ"  ‒ 2 507 921 000 грн
• ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ"  ‒ 2 296 346 000 грн
• ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА   ‒ 2 264 069 000 грн
• ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" – 2 070 861 000 грн
• ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС"  ‒ 1 652 969 000 грн
• ТОВ "З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЗ-УКРАЇНА"– 1 608 146 000 грн 
• ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" ‒  1 545 799 000 грн
• ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"  ‒  1 423 130 000 грн
• ТОВ ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА"  ‒ 1 063 353 000 грн
• ТОВ "ЕГЗАГОН" – 1 033 328 000 грн
• ТОВ "АЛЮТЕХ-К" – 1 021 567 000 грн
• ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД"  ‒  1 016 219 000 грн

Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl: "Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рискованно из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации. Это связано прежде всего с применением украинских и международных санкций. Механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются к тем, кто сотрудничает с компаниями, которые находятся под санкциями. Таким образом, российские, белорусские и украинские компании, имеющие связи со странами-агрессорами, являются "токсичными", а сотрудничество с ними означает косвенную поддержку международной агрессии, поскольку военные расходы финансируются за счет их налогов".